Se resuelve citar a indagatoria y prohibir la salida del país al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunto encubrimiento en el marco de la causa en la cual se investigan maniobras de lavado de dinero, provenientes del accionar de un empresario mediante la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos, debiendo ponerse dicha circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante oficio de estilo, para que sea registrada la medida en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), toda vez que existiría una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por una sociedad anónima y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado, operatoria que llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI de la ciudad de Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de esa Regional mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia.
Báez, Lázaro Antonio y otros s. Encubrimiento y otros. Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7; 18-abr-2016.
